Национальная Холдинговая Компания “Узбекнефтегаз”

A+ A-
  • (998 71) 233-57-57 Единый телефонный номер
  • (998 71) 233-28-88 Телефон доверия
  • (998 71) 236-76-58 Канцелярия

ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров НХК «Узбекнефтегаз»

Приложение № 4 к протоколу годового общего собрания акционеров
НХК «Узбекнефтегаз» от 04.11.2016г. № 2
«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового общего собрания
акционеров НХК «Узбекнефтегаз» от «4» ноября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
(новая редакция)
Ташкент — 2016 год

Раздел I.
Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления

(от 11.02.2016г. № 02-02/1-187), уставом НХК «Узбекнефтегаз» (далее — Компания) и определяет статус, регламентирует работу общего собрания акционеров Компании, порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Компания обязана ежегодно проводить общее собрание акционеров.

1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое общее собрание акционеров проводится в июне месяце. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета управляющих и ревизионной комиссии Компании, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с Председателем правления Компании, а также рассматриваются годовой отчет Компании, отчеты Правления и Совета управляющих Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании и иные документы в соответствии с законодательством и настоящим уставом.

1.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.

1.5. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом управляющих Компании. 

Раздел II.
Компетенция общего собрания акционеров и приятие решений

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции, за исключением внесения решением Совета управляющих изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;

2.1.2. реорганизация Компании;

2.1.3. ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава Совета управляющих Компании, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение предельного размера объявленных акций;

2.1.6. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Компании;

2.1.7. приобретение собственных акций;

2.1.8. утверждение организационной структуры Компании, избрание (назначение) Председателя правления и досрочное прекращение его полномочий. При этом, Совет управляющих Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем правления Компании при совершении им грубых нарушений устава Компании или причинении Компании убытков его действиями (бездействием);

2.1.9. избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

2.1.10. утверждение годового отчета, а также стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Компании. В необходимых случаях внесение изменений и дополнений в утвержденные стратегии развития

Компании;

2.1.11. распределение прибыли и убытков Компании;

2.1.12. заслушивание отчетов Совета управляющих и заключений ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;

2.1.13. принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом Компании;

2.1.14. утверждение регламента общего собрания акционеров;

2.1.15. дробление и консолидация акций;

2.1.16. установление предельных размеров выплачиваемых членам Правления Компании вознаграждений и (или) компенсаций;

2.1.17. принятие решения о совершении Компанией сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.18. определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании;

2.1.19. определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

2.1.20. принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Компании с привлечением независимых профессиональных организаций — консультантов;

2.1.21. утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

2.1.22. решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Компании.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Правлению Компании.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета управляющих Компании, за исключением случаев предусмотренных законодательством и уставом Компании.

2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.12. и 2.1.17. настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) Компании за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций Компании.

2.5. Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством и уставом Компании.

2.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета управляющих Компании.

2.7. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

2.8. По письменному требованию акционера или его представителя Компания обязана предоставить ему копию заполненного им бюллетеня для голосования.

2.9. Акционер, не имеющий возможности лично участвовать в общем собрании акционеров, в том числе посредством видеоконференцсвязи, вправе не позднее 1 рабочего дня до даты проведения общего собрания акционеров направить на электронный адрес Компании электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью.

Акционер, участвующий в общем собрании акционеров посредством видеоконференцсвязи, должен направить на электронный адрес Компании электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью, в течение 1 рабочего дня после окончания общего собрания акционеров.

При этом, для использования Компанией электронного варианта бюллетеня акционер должен заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

В случае не своевременного представления акционером бюллетеня для голосования голоса по таким бюллетеням не подсчитываются.

2.10. Акционеры Компании, в том числе миноритарные, для формирования их совместной позиции при голосовании вправе заключить акционерное соглашение.

2.11. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

2.12. Порядок заключения, расторжения и следование условиям акционерного соглашения, а также права, обязанности и отношения сторон по такому соглашению регулируются законодательством Республики Узбекистан.

Раздел III.
Право на участие в общем собрании.
Регистрация акционеров и их полномочных представителей 

3.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Компании, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию акционера Компания обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Компании, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.2. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Компании, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Компании, их полномочные представители, аудитор Компании, члены Совета управляющих, Правления и ревизионной комиссии Компании.

Кандидаты в члены Совета управляющих, ревизионной комиссии и на должность Председателя Правления Компании могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

3.4. Для участия в общем собрании, акционеры или их полномочные представители должны в установленном порядке пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

В случае невозможности личного участия акционера на общем собрании акционеров, данный акционер после получения уведомления о проведении общего собрания акционеров может направить в Компанию запрос на участие в общем собрании акционеров в режиме видеоконференцсвязи и голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью).

3.5. Представитель акционера, в том числе акционеров, заключивших акционерное соглашение, на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме если иное не установлено законодательством. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

3.6. В случае если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

3.7. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя — также доверенности, заверенной нотариально.

3.8. Руководитель юридического лица — акционера Компании осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа удостоверяющего личность.

3.9. Представитель акционера — юридического лица может участвовать в общем собрании при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.10. Для регистрации акционеров, прибывших на общее собрание, в соответствие с реестром акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Компании.

3.11. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетень (образец бюллетени приводится в приложении № 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по списку акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случаях, предусмотренных в пункте 2.9. настоящего Положения регистрация акционеров производится путем проставления счетной комиссией соответствующей записи в регистрационном списке.

3.12. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: «по договоренности» № ____ от «__» по____ (количество) голосующим акциям", и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

Раздел IV.
Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров 

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет управляющих определяет:

4.1.1. дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

4.1.2. повестку дня общего собрания;

4.1.3. дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;

4.1.4. порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания;

4.1.5. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;

4.1.6. форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Компании, в средствах массовой информации, а также направляется по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Компания обязана уведомить представителя государства в письменной форме не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

4.3.1. наименование и местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Компании;

4.3.2. дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

4.3.3. дату формирования реестра акционеров Компании;

4.3.4. вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

4.3.5. порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Компании, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Компании и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Компании, заключение Совета управляющих Компании о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с Председателем правления, сведения о кандидатах в Совета управляющих и ревизионную комиссию Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав или проект Устава Компании в новой редакции, а также позиция Совета управляющих относительно повестки дня общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению общего собрания, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли и выдвинуть кандидатов в Совет управляющих и ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

4.6. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Компании, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Компании), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.7. Совет управляющих Компании обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.5. настоящего Положения.

4.8. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет управляющих и Ревизионную комиссию Компании, за исключением случаев, когда:

4.8.1. акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п.4.5. настоящего Положения;

4.8.2. акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Компании, установленных в п.4.5. настоящего Положения;

4.8.3. если данные, предусмотренные п.4.6. настоящего Положения, являются неполными;

4.8.4. предложения не соответствуют требованиям актов законодательства. 4.9. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Совет управляющих и ревизионную комиссию (ревизора) Компании не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.10. Мотивированное решение Совета управляющих Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет управляющих и ревизионную комиссию Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.11. Решение Совета управляющих Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет управляющих и ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

Раздел V.
Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета управляющих Компании на основании:

5.1.1. его собственной инициативы;

5.1.2. письменного требования ревизионной комиссии (ревизора);

5.1.3. требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании на дату предъявления письменного требования.

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом управляющих Компании не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Совет управляющих Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании.

5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя

(наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом управляющих Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случаях, если:

5.8.1. акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем пяти процентов голосующих акций на дату предъявления требования;

5.8.2. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

5.8.3. вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

5.9. Решение Совета управляющих Компании о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

5.10. Решение Совета управляющих Компании об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.11. В случае, если в течение установленного пунктом 5.2 настоящего Положения срока Советом управляющих Компании не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Компании.

Раздел VI.
Кворум общего собрания акционеров 

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

6.2. При подсчете кворума также учитываются голосующие акции акционеров, участвующих на общем собрании акционеров в соответствии с порядком установленном п.2.9. настоящего Положения.

6.3. Если к установленному времени начала собрания кворум не собран, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.4. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем сорока процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

6.5. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается, а собрание, инициируемое Советом управляющих или ревизионной комиссией созывается столько раз, пока не будет обеспечен кворум.

6.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

Раздел VII.
Рабочие органы общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета управляющих Компании, а в случае его отсутствия по уважительным причинам один из членов Совета управляющих.

7.3. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей. При этом в состав Президиума общего собрания акционеров по должности входит представитель Компании.

7.4. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале. Председатель общего собрания акционеров вправе санкционировать вопросы аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет.

7.5. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Советом управляющих Компании создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. 7.6. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета управляющих Компании, члены ревизионной комиссии (ревизор) Компании, члены Правления, доверительный управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.7. При этом, для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций по решению Совета управляющих Компании могут быть привлечены независимые эксперты (инвестиционные консультанты и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг).

7.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.9. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в пункте 7.8. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.10. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению Совета управляющих.

7.11. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания

(или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

7.12. На общем собрании акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

7.12.1. регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

7.12.2. ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

7.12.3. выдает бюллетени для голосования и иную информацию общего собрания;

7.12.4. определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

7.12.5. разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами

(их представителями) права голоса на общем собрании;

7.12.6. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым

на голосование;

7.12.7. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

7.12.8. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

7.12.9. составляет протокол об итогах голосования; 7.12.10. передает в архив бюллетени для голосования.

7.13. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров.

7.14. Секретариат общего собрания акционеров:

7.14.1. фиксирует в протоколе ведение общего собрания;

7.14.2. ведет список лиц изъявивших желание принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по их письменному запросу;

7.14.3. обеспечивает запись видеоконференцсвязи, в случаях предусмотренных настоящим Положением;

7.14.4. составляет протокол общего собрания акционеров не позднее 10 дней с момента окончания общего собрания в двух экземплярах.

Раздел VIII.
Порядок ведения общего собрания акционеров

8.1. Порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

8.2. Председательствующий на общем собрании акционеров предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретариат общего собрания.

8.3. Состав рабочих органов общего собрания акционеров утверждается простым большинством голосов.

8.4. Порядок (регламент) ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Каждый участник имеет право выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу в пределах отведенного времени. Данное право обеспечивается председателем общего собрания акционеров.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

Раздел IX.
Протокол общего собрания акционеров

9.1. На общем собрании акционеров ведется протокол.

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

— дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

— общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Компании;

— количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;

— председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.

— основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

При проведении общего собрания акционеров в режиме видеоконференцсвязи, в обязательном порядке к протоколу собрания прилагается видеозапись данного собрания.

9.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

9.4. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания

не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

9.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Компании на хранение.

Раздел X.
Выполнение решений общего собрания акционеров

10.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

— их оглашения после окончания общего собрания акционеров;

— раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций Компании в листинге фондовой биржи, Компания обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

10.2. Правление Компании организует выполнение решений общего собрания акционеров.

10.3. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляет Совет управляющих Компании, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.4. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на общем собрании, в части, их касающейся и не противоречащей законодательству.

Раздел XI.
Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров.

11.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

11.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом Компании установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением Компании, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Компании.

Положение об общем собрании акционеров НХК «Узбекнефтегаз» (новая редакция) (.pdf 474 КВ)

Положение об общем собрании акционеров НХК «Узбекнефтегаз» (.doc 143КБ)

Последнее изменение: 08.12.2016

Белгиланган матнни тинглаш учун куйидаги тугмани босинг Ишлатилинмокда GSpeech