Национальная Холдинговая Компания “Узбекнефтегаз”

A+ A-
  • (998 71) 233-57-57 Единый телефонный номер
  • (998 71) 233-28-88 Телефон доверия
  • (998 71) 236-76-58 Канцелярия

ПОЛОЖЕНИЕ о Правлении НХК «Узбекнефтегаз»

Приложение № 6 к протоколу годового общего собрания акционеров
НХК «Узбекнефтегаз» от 04.11.2016г. № 2
«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового общего собрания
акционеров НХК «Узбекнефтегаз» от «4» ноября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
(новая редакция)
Ташкент — 2016 год

Раздел I.
Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», постановлениями Президента Республики Узбекистан от 21.08.2006г. №ПП-446 «О мерах по совершенствованию организации деятельности Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», от 08.09.2006г. №ПП-461 «Об утверждении состава Совета управляющих Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187), уставом НХК «Узбекнефтегаз» (далее — Компания) и определяет статус и регламентирует работу Правления Компании, избрание (назначение) еѐ членов, а также права (полномочия) и обязанности каждого члена правления.

1.2. Руководство текущей деятельностью Компании осуществляется коллегиальным исполнительным органом — Правлением.

Раздел II.
Порядок образования правления компании

2.1. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 21.08.2006г. №ПП-446 Правление компании состоит из 5 членов: председателя, первого заместителя председателя и трех заместителей.

2.2. Председатель правления Компании и его заместители утверждаются в должности Кабинетом Министров по согласованию с Президентом Республики Узбекистан.

2.3. После утверждения Кабинетом Министров Республики Узбекистан избрание (назначение) Председателя правления осуществляется общим собранием акционеров, а членов Правления Советом управляющих Компании.

2.4. Договор от имени Компании подписывается председателем Совета управляющих или лицом, уполномоченным Советом управляющих Компании.

2.5. Совет управляющих Компании вправе прекратить (расторгнуть) договор с членами Правления Компании при нарушении ими условий договора. Совет управляющих Компании имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с Председателем правления Компании при совершении ими грубых нарушений устава Компании или причинении Компании убытков их действиями (бездействием).

2.6. По решению общего собрания акционеров или (либо) Совета управляющих Компании назначение Председателя правления и членов Правления Компании осуществляется, как правило, на основе конкурсного отбора, в котором могут принимать участие иностранные менеджеры.

Раздел III.
Полномочия (права) и обязанности Правления

3.1. Правление Компании является рабочим органом Совета управляющих, обеспечивающий сопровождение, контроль и выполнение принимаемых Советом управляющих Компании решений.

3.2. К компетенции Правления Компании относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или Совета управляющих Компании.

3.3. Правление Компании обеспечивает исполнение решений общего собрания акционеров и Совета управляющих Компании.

3.4. Полномочия (права) и обязанности Правления Компании:

3.4.1. в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Компании;

3.4.2. утверждать положения о структурных подразделениях Компании и должностные инструкции работников Компании;

3.4.3. утверждать внутренние нормативные документы Компании, за исключением внутренних нормативных документов, утверждение которых отнесены к компетенции общего собрания акционеров или Совета управляющих;

3.4.4. определять порядок обязательного согласования с Правлением кандидатур на должности исполнительных аппаратов акционерных компаний, обществ и предприятий отрасли в соответствии с утвержденной Компанией номенклатурой;

3.4.5. принятие решений Правления Компании обязательных для исполнения акционерными обществами, организациями, филиалами и представительствами;

3.4.6. назначение и освобождение руководителей филиалов Компании от занимаемой должности;

3.4.7. разрабатывать программы и бизнес-планы развития Компании, контролировать их исполнение;

3.4.8. обеспечивать получение прибыли в размере, предусмотренном бизнес — планом, утвержденным уполномоченным органом Компании;

3.4.9. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Компании, а также сведений о деятельности Компании, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

3.4.10. беспрепятственно предоставлять документы о финансово — хозяйственной деятельности Компании по требованию Совета управляющих, ревизионной комиссии или аудитора Компании;

3.4.11. в рамках своей компетенции заключать сделки, связанные с отчуждением или приобретением имущества, либо возможностью отчуждения (в случае если члены Правления не приходят к единогласию, вопрос о заключении данной сделки выносится на решение Совета управляющих);

3.4.12. хранение сведений содержащих коммерческую тайну Компании;

3.4.13. соблюдает все права акционеров по начислению и выплате дивидендов;

3.4.14. в рамках своей компетенции обеспечение эффективного и стабильного функционирования Компании;

3.4.15. соблюдать требования законодательства Республики Узбекистан и внутренних документов Компании. Правление может иметь и другие полномочия (права) и обязанности в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, уставом и нормативными документами Компании.

3.5. Члены Правления действует в пределах компетенции, определяемой законодательством, уставом Компании, настоящим Положением, должностной инструкцией, условиями заключенного с ними трудового договора, решениями общего собрания акционеров и Совета управляющих Компании.

Раздел IV.
Полномочия (права) и обязанности председателя Правления

4.1. Председатель правления самостоятельно решает все вопросы деятельности Компании, в том числе для безусловного выполнения задач, поставленных Советом управляющих, общим собранием акционеров, уставом и планами развития Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Совета управляющих.

4.2. Председатель Правления имеет следующие полномочия (права):

4.2.1. без доверенности действовать от имени Компании, представлять еѐ интересы в государственных учреждениях, во всех организациях и предприятиях независимо от форм собственности;

4.2.2. в рамках своих полномочий распоряжаться имуществом и денежными средствами Компании;

4.2.3. в пределах своих полномочий, заключать от имени Компании сделки и подписывать договора и контракты;

4.2.4. выдавать доверенности от имени Компании;

4.2.5. открывать в банках расчетные, валютные и другие счета с правом первой подписи на банковских и других финансовых документах Компании;

4.2.6. издавать приказы, распоряжения и отдавать указания обязательные для исполнения всеми сотрудниками Компании;

4.2.7. утверждать штатное расписание сотрудников;

4.2.8. принимать сотрудников на работу, заключать и расторгать с ними трудовые договора, применять к ним дисциплинарные взыскания, обеспечивать соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины;

4.2.9. назначать проведение служебных расследований в Компании по вопросам обеспечения экономической безопасности, нарушений режимных мер на объектах и сохранности государственной и коммерческой тайны, фактам чрезвычайных происшествий и предпосылках к ним. Привлекать в этих целях необходимых специалистов отрасли. Утверждать результаты расследований с обязательным исполнением выводов по ним всеми должностными лицами и предприятиями Компании. В соответствии с законодательством Узбекистана передавать полученные материалы в контролирующие и правоохранительные органы республики;

4.2.10. иные полномочия (права), в соответствии с законодательством, уставом Компании и трудовым договором.

4.3. Обязанности Председателя Правления:

4.3.1. осуществление в пределах своей компетенции руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и Совета управляющих Компании, обеспечивая его эффективную и устойчивую работу;

4.3.2. организация исполнения решений общего собрания акционеров и Совета управляющих Компании;

4.3.3. обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений Компании;

4.3.4. обеспечение выполнения договорных обязательств Компании;

4.3.5. обеспечение получение прибыли в размере, предусмотренном бизнес — планом, утвержденного уполномоченным органом Компании;

4.3.6. руководство разработкой программ и бизнес-планов развития Компании, организация и контроль их исполнения;

4.3.7. обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности Компании;

4.3.8. обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета и отчетности в Компании, а также сведений о деятельности Компании, направляемых акционерам, кредиторам и иным получателям сведений;

4.3.9. ежеквартально отчитывается перед Советом управляющих о ходе выполнения годового бизнес-плана;

4.3.10. беспрепятственное предоставление документов о финансовохозяйственной деятельности Компании по требованию Совета управляющих, ревизионной комиссии или аудитора Компании;

4.3.11. обеспечение полноты и своевременности предоставления государственной статистической отчетности в соответствующие органы;

4.3.12. сохранение информации, составляющей коммерческую тайну Компании, если в круг его обязанностей не входит передача такой информации третьим лицам;

4.3.13. обеспечение сохранения информации, составляющей служебную или коммерческую тайну, работниками Компании;

4.3.14. организация проведения заседаний Правления Компании, подписание документов от имени Компании и протоколов заседаний Правления;

4.3.15. принятие мер по обеспечению Компании квалифицированными кадрами, по наилучшему использованию знаний, квалификации, опыта и способностей работников Компании;

4.3.16. поддержание трудовой и технологической дисциплины;

4.3.17. обеспечение соблюдения социальных гарантий и охраны труда работников Компании;

4.3.18. обеспечение участия представителей Правления в коллективных переговорах. Выступление в качестве работодателя при заключении коллективных договоров и соглашений. Выполнение обязательств по коллективному договору;

4.3.19. соблюдение требований действующего законодательства, устава и иных внутренних документов Компании.

4.4. Конкретные права и обязанности Председателя Правления оговариваются в трудовом договоре с ним.

Раздел V.
Порядок работы Правления Компании

5.1. Заседания Правления Компании проводятся по мере необходимости.

5.2. Заседания Правления Компании проводит Председатель Правления либо

один из его заместителей по принадлежности рассматриваемых вопросов.

5.3. Функции секретариата Правления возлагаются на Управление делами Компании.

5.4. Секретарь Правления Компании ведет протоколы заседаний Правления.

5.5. Протоколы заседаний Правления выдаются:

5.5.1. Председателям Совета управляющих и ревизионной комиссии по их требованию;

5.5.2. другим лицам и органам (в том числе государственным) в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Раздел VI.
Порядок выплаты вознаграждений членам Правления Компании

6.1. Размер вознаграждений членов Правления находится в прямой зависимости от эффективности деятельности Компании и определяются трудовым договором.

6.2. Выплата вознаграждений членам Правления Компании осуществляется в соответствии с порядком определенным положением «О критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства», утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. № 207.

Раздел VII.
Ответственность членов Правления Компании

7.1. Член Правления при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Компании и нести ответственность в установленном порядке.

7.2. Член Правления Компании в период своей работы в этом качестве не имеет права учреждать или принимать участие в учреждении предприятий, деятельность которых создает трудности со сбытом продукции или в предоставлении услуг Компании. Член Правления обязан приостановить свое участие в аналогичных предприятиях при назначении на должность в Компании и проинформировать об этом приостановлении Совет управляющих Компании.

7.3. Член Правления обязан информировать Компанию о своей аффилированности в совершении Компанией сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

Аффилированность члена Правления Компании определяется в соответствии с требованиями главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.4. Член Правления Компании несет ответственность перед Компанией за ущерб, причиненный ей в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих функций, в полном объеме по возмещению ущерба, причиненного Компании, в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, уставом Компании и настоящим Положением.

7.5. При этом не несут ответственность члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков.

7.6. Компания или акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем одного процента размещенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Правления Компании о возмещении убытков, причиненных Компании.

Раздел VIII.
Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

8.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

8.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом Компании установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Компании.

 

Положение о Правлении Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» (новая редакция) (.pdf 395 KB)

Положение о Правлении Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» (.doc 56КБ)

 

 

Последнее изменение: 08.12.2016

Белгиланган матнни тинглаш учун куйидаги тугмани босинг Ишлатилинмокда GSpeech