Национальная Холдинговая Компания “Узбекнефтегаз”

A+ A-
  • (998 71) 233-57-57 Единый телефонный номер
  • (998 71) 233-28-88 Телефон доверия
  • (998 71) 236-76-58 Канцелярия

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете управляющих НХК «Узбекнефтегаз»

Приложение № 5 к протоколу годового общего собрания акционеров
НХК «Узбекнефтегаз» от 04.11.2016г. № 2
«УТВЕРЖДЕНО»
решением годового общего собрания
акционеров НХК «Узбекнефтегаз» от «4» ноября 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ХОЛДИНГОВОЙ КОМПАНИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЗБЕКНЕФТЕГАЗ»
(новая редакция)
Ташкент — 2016 год

Раздел I.
Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», постановлениями Президента Республики Узбекистан от 21.08.2006г. № ПП-446 и от 08.09.2006г. № ПП-461, рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016г. № 02-02/1-187) и уставом НХК «Узбекнефтегаз» (далее по тексту — Компания) и определяет статус, функции, права (полномочия) и обязанности Совета управляющих Компании, порядок избрания еѐ членов и их работы.

1.2. Совет управляющих Компании выполняет функции наблюдательного совета акционерного общества.

Раздел II.
Функции и компетенция Совета управляющих

2.1. Основными функциями Совета управляющих являются:

2.1.1. определение стратегических задач перспективного развития нефтегазовой отрасли и ее структурных преобразований, имея в виду обеспечение наиболее полного и эффективного использования углеводородных ресурсов, защиту национальных интересов в области освоения месторождений нефти и газа, их добычи, переработки и поставки на внешние рынки;

2.1.2. организацию разработки среднесрочных и долгосрочных программ проведения геологоразведочных работ на нефть и газ, освоения вновь открытых и действующих нефтегазовых месторождений, расширения добычи нефти, газового конденсата и природного газа, их углубленной переработки;

2.1.3. формирование текущих и среднесрочных балансов ресурсов и распределения нефти, конденсата, природного газа и готовых нефтепродуктов;

2.1.4. координацию деятельности акционерных компаний, входящих в состав Компании, как единого цельного производственно-технологического комплекса, обеспечивающего последовательное и непрерывное проведение всех видов работ от поиска, разведки, добычи углеводород до их промышленной переработки и реализации;

2.1.5. осуществление контроля за деятельностью акционерных компаний, входящих в состав Компании;

2.1.6. осуществление мер по широкому привлечению в нефтегазовую отрасль, особенно в геологоразведку, инвестиций, в том числе иностранных;

2.1.7. организацию проведения в отрасли единой технической политики, направленной на техническое перевооружение и модернизацию производства, внедрение новых современных технологий и оборудования в геологоразведку, добычу и переработку углеводородного сырья.

2.2. К компетенции Совета управляющих Компании относится:

2.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Компании с регулярным заслушиванием отчета Правления Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании;

2.2.2. созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров Компании, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.2.3. подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

2.2.4. определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

2.2.5. определение даты формирования реестра акционеров Компании для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

2.2.6. внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.2.7. организация установления рыночной стоимости имущества;

2.2.8. избрание (назначение) членов Правления Компании (кроме его председателя), досрочное прекращение их полномочий;

2.2.9. утверждение годового бизнес-плана Компании;

2.2.10. создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

2.2.11. доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа Компании, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на Совет управляющих Компании обязанностей. Полученные документы могут использоваться Советом управляющих Компании и его членами исключительно в служебных целях;

2.2.12. принятие решения о проведении аудиторской проверки,

об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

2.2.13. дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии Компании вознаграждений и компенсаций;

2.2.14. дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

2.2.15. использование резервного и иных фондов Компании;

2.2.16. создание филиалов и открытие представительств Компании;

2.2.17. создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ Компании;

2.2.18. принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.2.19. заключение сделок, связанных с участием Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

2.2.20. утверждение порядка голосования от имени Компании его представителей в органах управления предприятий и организаций акциями и долями, которых владеет Компания;

2.2.21. принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Компании;

2.2.22. решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) Компании, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала)

Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;

2.2.23. утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

2.2.24. внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии и утверждение их текста;

2.2.25. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.2.26. принятие решения о выпуске Компанией корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

2.2.27. принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

2.2.28. установление размеров выплачиваемых Председателю и членам Правления Компании вознаграждений и (или) компенсаций;

2.2.29. определение порядка и условий оказания (получения)

благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

2.2.30. принятие решения об оказании благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных общим собранием акционеров;

2.2.31. назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

2.2.32. утверждение Положения об информационной политике;

2.2.33. создание комитетов (рабочих групп) при Совете управляющих и утверждение положений, определяющих порядок их деятельности.

2.3. К компетенции Совета управляющих Компании может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Компании.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета управляющих Компании, не могут быть переданы на решение Правления.

Раздел III.
Состав Совета управляющих Компании и порядок избрание его членов 

3.1. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 08.09.2006г. № ПП-461 Совет управляющих состоит из 16 членов Совета, представителей ключевых министерств и председателей правления акционерных компаний нефтегазовой отрасли:

3.1.1. заместитель Премьер-министра Республики Узбекистан — руководитель Комплекса Кабинета Министров по вопросам геологии, ТЭК, химической, нефтехимической и металлургической промышленности,

председатель Совета управляющих;

3.1.2. председатель правления НХК «Узбекнефтегаз», заместитель председателя Совета управляющих

3.1.3. министр финансов Республики Узбекистан;

3.1.4. министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли

Республики Узбекистан;

3.1.5. первый заместитель министра экономики Республики Узбекистан;

3.1.6. председатель Центрального банка Республики Узбекистан;

3.1.7. председатель Государственного налогового комитета Республики

Узбекистан;

3.1.8. председатель Госкомконкуренции Республики Узбекистан;

3.1.9. председатель Госкомгеологии Республики Узбекистан;

3.1.10. председатель правления АК «Узгеобурнефтегаз»;

3.1.11. председатель правления АК «Узнефтегаздобыча»;

3.1.12. председатель правления АК «Узнефтепродукт»;

3.1.13. председатель правления АК «Узтрансгаз»;

3.1.14. председатель правления АК «Узнефтегазстройинвест»;

3.1.15. генеральный директор АК «Узнефтегазмаш»;

3.1.16. начальник главного управления — первый заместитель председателя правления НХК «Узбекнефтегаз», секретарь Совета управляющих.

3.2. Члены Совета управляющих Компании назначены по должности и при переходе на другую работу освобождаются от исполнения обязанностей члена Совета управляющих, а в состав Совета управляющих включается лицо, вновь назначенное на его должность.

3.3. Члены Совета управляющих Компании избираются общим собранием акционеров сроком на один год.

3.4. Лица, избранные в состав Совета управляющих Компании, могут переизбираться неограниченно.

3.5. Выборы членов Совета управляющих Компании осуществляются кумулятивным голосованием.

3.6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет управляющих Компании, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

3.7. Избранными в состав Совета управляющих Компании считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.8. В состав Совета управляющих Компании включаются не менее трех независимых членов.

3.9. Независимыми членами Совета управляющих Компании являются лица, которые:

3.9.1. не работали в Компании, в его дочерних или аффилированных предприятиях в течение последних 5 лет;

3.9.2. не являются акционером Компании, его дочерних

или аффилированных предприятий;

3.9.3. не связаны с крупным клиентом или поставщиком, имеющим соответствующий договор на сумму свыше 5 тысяч размеров минимальной заработной платы, установленной законодательством, с Компанией, его дочерними или аффилированными предприятиями;

3.9.4. не имеют контрактов на обслуживание с Компанией, его дочерними или аффилированными предприятиями;

3.9.5. не являются членом семьи лица, которое является или было в течение

последних 5 лет руководящим работником Компании, его дочерних или аффилированных предприятий;

3.9.6. не являются контролирующим лицом Компании (или членом группы лиц и/или организаций, которые коллективно осуществляют контроль над Компанией);

3.9.7. не связаны с Компанией гражданско-правовыми договорами и не являются работником крупного акционера Компании или вышестоящего отраслевого ведомства (компании).

Раздел IV.
Председатель Совета управляющих Компании

4.1. Председатель Совета управляющих организует его работу, созывает заседания Совета управляющих и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, открывает Общее собрание акционеров и входит в состав его Президиума, заключает от имени Компании трудовой договор о найме председателя правления Компании и его заместителей.

4.2. В случае отсутствия председателя Совета управляющих его функции осуществляет заместитель председателя Совета управляющих, а в отсутствие председателя и его заместителя — один из членов Совета управляющих.

Раздел V.
Секретарь Совета управляющих

5.1. Секретарь Совета управляющих принимает все необходимые меры для обеспечения деятельности Совета управляющих.

5.2. В случае отсутствия секретаря Совета управляющих его функции осуществляет заместитель председателя Совета управляющих, а в отсутствие заместителя председателя — один из членов Совета управляющих.

5.3. Секретарь Совета управляющих:

5.3.1. организует подготовку проекта плана работы Совета управляющих;

5.3.2. осуществляет прием требований и направление уведомлений о созыве заседания Совета управляющих;

5.3.3. осуществляет рассылку бюллетеней для голосования, документов и материалов к заседаниям Совета управляющих в соответствии с пунктами

7.11 и 7.12. настоящего Положения;

5.3.4. осуществляет прием заполненных членами Совета управляющих бюллетеней для голосования;

5.3.5. ведет протоколы заседаний Совета управляющих и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

5.3.6. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Компании и поручениями председателя Совета управляющих.

5.4. Дата получения секретарем Совета управляющих документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, считается датой представления их в Совет управляющих.

Раздел VI.
План работы Совета управляющих 

6.1. Заседания Совета управляющих проводятся на основе плана его работы, но не реже одного раза в квартал. План работы Совета управляющих формируется в соответствии с предложениями председателя и заместителя председателя Совета управляющих, членов Совета управляющих, правления, председателя правления, ревизионной комиссии и аудитора Компании.

6.2. Предложения в план работы Совета управляющих на предстоящий год вносятся не позднее 15 января.

6.3. Предложение о включении вопроса в план работы Совета управляющих должно содержать:

6.3.1. сведения о лице (органе), внесшем предложение;

6.3.2. формулировку вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета управляющих;

6.3.3. пояснительные материалы к вопросам;

6.3.4. предлагаемые сроки рассмотрения вопроса;

6.3.5. подпись лица (руководителя органа), внесшего предложение.

6.4. Контроль за подготовкой плана работы осуществляет председатель Совета управляющих.

6.5. План работы утверждается Советом управляющих по представлению председателя Совета управляющих.

Раздел VII.
Созыв заседаний Совета управляющих 

7.1. Заседание Cовета управляющих созывается председателем Совета управляющих по его собственной инициативе, по требованию члена Совета управляющих, Правления, ревизионной комиссии, председателя Правления, или начальника службы внутреннего аудита Компании.

7.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании вправе требовать созыва заседания Совета управляющих Компании.

7.3. Требование о проведении заседания Совета управляющих должно содержать:

7.3.1. сведения о лице (органе), предъявившем требование;

7.3.2. формулировку вопросов повестки дня заседания;

7.3.3. мотивы постановки данных вопросов;

7.3.4. документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

7.3.5. подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания; 7.3.6. выписка со счета депо акционера требущего созыва заседания.

7.4. Лицо, внесшее требование, может предложить дату проведения заседания Совета управляющих и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

7.5. Требование о созыве заседания, содержащее дату проведения заседания, предъявляется в Совет управляющих не позднее, чем за 15 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

7.6. В течение 5 календарных дней со дня предъявления требования о созыве заседания Совета управляющих председатель Совета управляющих принимает одно из следующих решений:

7.6.1. о созыве заседания Совета управляющих и включении вопроса в повестку дня очередного заседания в течение 15 календарных дней, если законодательством не установлен иной срок для принятия решения по внесенному вопросу;

7.6.2. об отказе в созыве заседания, и информирует об этом членов Совета управляющих, председателя правления Компании и лицо (руководителя органа), предъявившее требование.

7.7. Председатель Совета управляющих вправе отказать в созыве заседания Совета управляющих, если вопрос внесен неуполномоченным лицом или не относится к компетенции Совета управляющих, а также, если требование о созыве заседания Совета управляющих не содержит сведений, предусмотренных подпунктами 7.3.1.-7.3.6. настоящего Положения.

7.8. Председатель Совета управляющих обязан созывать заседания Совета управляющих:

7.8.1. для рассмотрения предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Компании;

7.8.2. для принятия решения о созыве годового Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с его созывом и проведением, предусмотренным законодательством, внутренними нормативными документами

Компании;

7.8.3. для утверждения годового отчета Компании;

7.8.4. для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам избрания нового состава Совета управляющих и/или формирования правления Компании.

7.9. Повестка дня очередного заседания Совета управляющих формируется и утверждается председателем Совета управляющих на основе плана работы Совета управляющих, а также требований лиц (органов) о созыве заседания, поступивших в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

7.10. Проект повестки дня не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания направляется председателю правления Компании и при отсутствии его предложений по истечении 3 календарных дней со дня направления проекта повестки дня утверждается председателем Совета управляющих.

7.11. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Совета управляющих председатель Совета управляющих направляет всем членам Совета управляющих поименное письменное уведомление о созыве заседания Совета управляющих с указанием:

7.11.1. даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);

7.11.2. списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);

7.11.3. вопросов повестки дня заседания.

7.12. К уведомлению прилагаются:

7.12.1. проекты решений Совета управляющих;

7.12.2. обоснования необходимости принятия предложенного решения;

7.12.3. документы и иные информационные материалы;

7.12.4. бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Совет управляющих заполненного бюллетеня.

7.13. Письменные уведомления направляются членам Совета управляющих посредством почтовой, факсовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иных средств связи.

7.14. Проект решения Совета управляющих и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Совета управляющих с грифом «конфиденциально».

Раздел VIII.
Порядок проведения заседания Совета управляющих

8.1. Кворум для проведения заседания Совета управляющих определяется Уставом Компании, но должен быть не менее 75% от числа избранных членов Совета управляющих.

8.2. В случае, когда количество членов Совета управляющих становится менее 75% количества, предусмотренного Уставом, Компания обязана информировать Правительство Республики Узбекистан об отсутствии кворума.

8.3. Решения на заседании Совета управляющих Компании принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Положением, законодательством или уставом Компании, определяющим порядок созыва и проведения заседания Совета управляющих, не предусмотрено иное.

8.4. При решении вопросов на заседании Совета управляющих Компании каждый член Совета управляющих обладает одним голосом.

8.5. По вопросам повестки дня, решения по которым принимаются простым большинством голосов, при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня может учитываться письменное мнение члена Совета управляющих, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

8.5.1. письменное мнение по вопросу получено Советом управляющих до начала заседания;

8.5.2. член Совета управляющих однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения.

8.6. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки

по предложенному проекту решения могут быть учтены по решению председателя Совета управляющих. В таком случае в протокол заседания Совета управляющих вносится соответствующая запись и решение по вопросу повестки дня принимается с учетом решения председателя Совета управляющих по предложенным поправкам и оговоркам.

8.7. Если письменное мнение не направлялось членам Совета управляющих вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

8.8. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

8.9. При определении кворума и результатов голосования по вопросам, для решения которых требуется квалифицированное большинство голосов или единогласие, учет письменных мнений, не допускается.

8.10. По следующим вопросам решения Совета управляющих принимаются единогласно, всеми избранными членами Совета управляющих:

8.10.1. включение в повестку дня общего собрания акционеров вопросов о реорганизации или ликвидации Компании, назначении ликвидационной комиссии;

8.10.2. увеличение уставного фонда (уставного капитала) Компании, внесение изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;

8.10.3. решения, принимаемые заочным голосованием (опросным путем);

8.10.4. выпуск корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

8.10.5. решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

8.11. По следующим вопросам решения Совета управляющих принимаются большинством в три четверти голосов (квалифицированным большинством), принимающих участие в голосовании членов Совета управляющих:

8.11.1. об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

8.11.2. об отказе от включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров либо кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет управляющих и ревизионную комиссию Компании.

8.12. Члены Совета управляющих должны принимать участие в заседаниях лично. Допускается направление членами Совета управляющих своих представителей для участия в заседании Совета управляющих с правом совещательного голоса.

8.13. Член Совета управляющий изъявивший желание принять участие на заседании в режиме видеоконференцсвязи должен за два дня до даты проведения заседания уведомить об этом председателя Совета управляющих.

8.14. Каждый член Совета управляющих обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета управляющих иному лицу, в том числе другому члену Совета управляющих, не допускается.

8.15. В случае равенства голосов членов Совета управляющих решающим является голос председателя Совета управляющих.

8.16. Заместитель председателя Совета управляющих или иной член Совета управляющих, выполняющие функции председателя Совета управляющих в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Совета управляющих не обладают.

Раздел IX.
Порядок заочного голосования

9.1. Решения Совета управляющих могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами Совета управляющих единогласно.

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета управляющих.

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Совета управляющих направляются уведомления о проведении заочного голосования, отвечающие требованиям пунктов 7.11., 7.12. и подпунктов 7.11.1. — 7.11.3, 7.12.1. — 7.12.4. настоящего Положения.

9.4. Бюллетени для голосования должны содержать указание на дату представления заполненного бюллетеня в Совет управляющих.

9.5. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Совета управляющих не позднее, чем за 5 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в Совет управляющих.

9.6. Заполненные и собственноручно подписанные членами Совета управляющих бюллетени для голосования представляются секретарю Совета управляющих.

9.7. При подсчете голосов учитываются голоса членов Совета управляющих представивших в установленный срок заполненный бюллетень для голосования.

9.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в настоящем пункте в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.9. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Совета управляющих.

Раздел X.
Порядок оформления решений Совета управляющих

10.1. На заседании Совета управляющих секретарем Совета управляющих ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета управляющих оформляется не позднее 10 календарных дней со дня проведения заседания.

10.3. В протоколе заседания указываются:

10.3.1. дата, место и время его проведения;

10.3.2. лица, присутствующие на заседании;

10.3.3. повестка дня заседания;

10.3.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 10.3.5. принятые решения.

10.4. При принятии Советом управляющих решений заочным голосованием в протоколе заседания (заочного голосования) указываются:

10.4.1. дата составления протокола;

10.4.2. члены Совета управляющих, представившие к этой дате подписанные бюллетени для голосования;

10.4.3. повестка дня;

10.4.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 10.4.5. принятые решения.

10.5. Протокол заседания (заочного голосования) оформляется не позднее 10 календарных дней с даты, установленной для представления заполненных бюллетеней.

10.6. Протокол заседания Совета управляющих подписывается участвующими в заседании членами Совета управляющих Компании, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

10.7. Протокол заседания Совета управляющих также считается подписанным всеми членами Совета управляющих при наличии подписанной бюллетени, который является неотъемлемой частью протокола и приобщается к нему. В данном случае протокол подписывается председателем и секретарем Совета управляющих.

10.8. Протокол заседания Совета управляющих передается для исполнения Правлению Компании в день его подписания. В случае принятия Советом управляющих Компании решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается Правлению Компании в день проведения данного заседания.

10.9. Протоколы заседаний Совета управляющих представляются ревизионной комиссии и аудитору Компании по их запросам.

Раздел XI.
Права и обязанности членов Совета управляющих

11.1. Член Совета управляющих имеет право:

11.1.1. лично принимать участие в заседании Совета управляющих, выступать по обсуждаемому на заседании вопросу в пределах отведенного регламентом времени;

11.1.2. получать всю необходимую информацию о деятельности Компании и планах еѐ развития за определенный период времени;

11.1.3. получать вознаграждение и (или) компенсацию расходов за работу в Совете управляющих в порядке, установленном законодательством и внутренними документами Компании;

11.1.4. иные права предусмотренные законодательством и уставом Компании.

11.2. Функции между членами Совета управляющих распределяются председателем Совета управляющих конкретно для каждого члена Совета управляющих.

11.3. Члены Совета управляющих при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Компании добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию и документацию Компании, составляющую служебную или коммерческую тайну.

11.4. Члены Совета управляющих не должны использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Компании в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

11.5. Члены Совета управляющих обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета управляющих. Если присутствие на заседании невозможно, член Совета управляющих уведомляет об этом Совет управляющих с указанием причин. Одновременно член Совета управляющих вправе направить письменное мнение по вопросам повестки дня в соответствии с настоящим Положением.

11.6. Член Совета управляющих, являющийся аффилированным лицом обязан информировать Компанию о своей аффилированности в совершении Компанией сделки путем направления письменного уведомления с подробным указанием сведений о предполагаемой сделке, включая сведения об участвующих в сделке лицах, предмете сделки, существенных условиях соответствующего договора.

11.7. Вышеназванный член Совета управляющих Компании не вправе участвовать в обсуждении и не имеет права голоса при принятии Советом управляющих Компании решения по этой сделке.

11.8. Признание члена Совета управляющих Компании аффилированным лицом в совершении Компанией сделки осуществляется в соответствии с требованиями Главы 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Раздел XII.
Ответственность членов Совета управляющих

12.1. Члены Совета управляющих Компании при осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Компании и несут ответственность перед Компанией в соответствии с законодательством и уставом Компании.

12.2. В случае, если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Компанией является солидарной.

12.3. Не несут ответственности члены Совета управляющих, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Компании убытков.

12.4. Компания или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем одним процентом размещенных акций Компании, вправе обратиться в суд с иском к члену Совету управляющих о возмещении убытков, причиненных Компании.

Раздел XIII.
Комитеты (рабочие группы) Совета управляющих

13.1. Совет управляющих Компании в целях обеспечения принятия обоснованных и эффективных решений вправе создавать временные и постоянно действующие комитеты (рабочие группы) по соответствующим вопросам, в том числе для выявления и решения конфликтных ситуаций.

13.2. Основными функциями комитетов (рабочих групп) являются предварительное всестороннее изучение вопросов, относящихся к компетенции Совета управляющих Компании, по направлениям их деятельности и подготовка рекомендаций для Совета управляющих.

13.3. Комитеты (рабочие группы) Совета управляющих Компании формируются из числа членов Совета управляющих, Правления, сотрудников Компании и привлеченных экспертов (специалистов соответствующего профиля, преподавательского состава профильных ВУЗов и др.). Порядок функционирования и полномочия комитетов (рабочих групп) устанавливаются решением Совета управляющих Компании об их создании.

13.4. Рабочие группы Совета управляющих Компании формируются для изучения отдельных направлений деятельности и проектов Компании.

13.5. Комитеты и рабочие группы действуют в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан, уставом и внутренними положениями Компании, а также решениями общего собрания акционеров и Совета управляющих Компании.

Раздел XIV.
Заключительные положения

14.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

14.2. В случае если одно из правил настоящего положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

14.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан либо уставом Компании установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Компании.

Положение о Совете управляющих Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» (новая редакция) (.pdf 365 КВ)

Положение о Совете управляющих Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» (.doc 103КБ)

 

 .

Последнее изменение: 08.12.2016

Белгиланган матнни тинглаш учун куйидаги тугмани босинг Ишлатилинмокда GSpeech